피고인을 징역 5년에 처한다.

압수된 증 제 1 내지 8호를 몰수한다.

범 죄 사 실

전화 금융 사기단 범죄( 속칭 ‘ 보이스 피 싱’) 는 국가기관이나 금융기관을 사칭하거나 대출 알선 등을 빙자 하여 피해자들 로 하여금 가까운 은행 현금 인출기로 유인한 뒤, 자신들이 모집한 통장의 은행계좌로 피해금액을 송금하게 하고, 피해금액을 인출하여 또 다른 대포 통장으로 이체하거나 환 전소 등을 통해 중국 공범에게 송금하는 국제금융 사기 범행으로, 조직원들은 중국 또는 국내에서 활동하며 ① 중국 총책( 중국 및 한국의 조직 관리, 콜 센터 운영, 대포 통장 모집과 전달 지시, 현금 인출 및 송금 지시), ② 한국 총책( 중국 총책 지시로 한국 내 조직원 관리 및 교육, 송금, 인출 통장 모집 및 전달 지시), ③ 송금 책( 인출 책이 인출한 현금을 회수, 중국 송금 및 환치기 업자에게 전달), ④ 인출 책( 중국 및 한국의 총책 지시를 받고 통장에 입금된 피해 금을 직접 인출), ⑤ 통장 모집 및 전달 책( 범행에 사용될 통장을 모집, 지하철 물품보관함 및 퀵 서비스 등을 통해 전달) 등으로 철저하게 점 조직으로 역할이 분담되어 있다.

그 중 D은 전화 금융 사기단 소속의 통장 모집 책인 중국 조선족으로서 피고인에게 통장이나 체크카드 등에 대한 배달 주문을 지시하는 역할을, E, F, G 등은 전화 금융 사기단의 중국 총책인 일명 ‘H ’으로부터 일정 금액을 지급 받기로 하고 그의 지시에 따라 중국 내 전화 금융 사기단 조직원들이 대출 등을 빙자 하여 모집한 타인 명의 계좌의 체크카드 및 통장 등을 퀵 서비스를 통해 전달 받은 뒤, 전화 금융 사기에 속은 피해자들이 위 계좌로 돈을 입금하면 현금 지급기를 통해 이를 출금하여 불상의 전화 금융 사기단 조직원에게 전달하는 역할을, 피고인은 서울 강북구 I, 302호에서 ‘J’ 라는...