피고인

A에 대한 형을 징역 2년으로, 피고인 B에 대한 형을 징역 10개월로, 피고인 C, 피고인 D에...

범 죄 사 실

피고인

B은 2015. 11. 5. 수원지 방법원에서 전자금융 거래법 위반죄 등으로 징역 4개월, 집행유예 1년을 선고 받고 2015. 11. 13. 그 판결이 확정되었다.

1. 『2017 고단 1499』 범죄단체 조직

가. 보이스 피 싱 범죄단체 조직 계획 수립 I과 관리책임자 급 조직원인 J, K, L, M, N 등( 이하 I 등이라고 함) 은 불상의 방법으로 개인정보 DB를 취득한 후 그 DB에 있는 사람들에게 전화로 금융기관을 사칭하면서 “ 마이너스 통장을 발급해 주겠다” 거나 “ 신용도를 높여 대출을 해 주겠다” 고 거짓말하여 그 사람들 명의로 개설된 은행 계좌의 비밀번호가 적혀 있는 체크카드를 송부 받아 대출 사기 피해 금을 입금 받은 계좌를 마련하면서, 다른 한편으로는 위 사람들 이외의 대출 희망자들에게 전화하여 금융기관을 사칭한 후 대출 상담을 해 주면서 대출 가능 여부를 확인하기 위해 필요 하다고 거짓말하여 신분증 등을 전송 받고, 재차 전화하여 마이너스 통장을 발급해 주겠다거나 신용도를 높여 대출을 해 주겠다고

거짓말하여 그들 로 하여금 채권 설 정비 등 명목으로 돈을 입금하게 한 후, 그 즉시 이미 확보하고 있던 체크카드로 돈을 인출하는 방식 등의 전화 사기( 일명 ‘ 보이스 피 싱’, 이하 ‘ 보이스 피 싱’ 이라고 한다) 범행을 계획하고, 위 범죄를 목적으로 하는 단체를 조직하기로 하였다.

나. 범행에 사용될 사무실 및 집기 등 물적 시설 마련 I 등은 위 범행 계획에 따라 2010. 12. 경부터 국내와 중국, 태국, 말레이시아에 숙소 및 사무실을 임차 하여 보이스 피 싱에 필요한 집기인 전화기, 공 유기, 컴퓨터 등을 상담원 수만큼 마련하는 등 물적 설비를 갖추고 콜 센터 사무실로 운영하는 한편, 그 이후로도 계속하여 국내에서도 2012. 8. 경 대구 서구 O 부근 건물과...