2017 Highest 3000 Fraud

old○○ (59*********), self-employed

Kim Yong-ju (prosecutions) and his/her handy (public trial)

Attorney Ha Jae-in

January 11, 2018

A defendant shall be punished by imprisonment for one year.

Criminal facts

The defendant is a person who has operated a prison with the trade name of △△.

On February 17, 2016, the Defendant sold the above store to the ○○○○○○○ on the basis of the sales data stated in the computerized data sales system POS (hereinafter “SOS”) to the effect that “Non-receiving machines are sold to the extent of KRW 25 million per month, KRW 30 million per month, and KRW 30 million per month, and at the time of filing a tax return due to the increase in cash sales, the Defendant reported a reduction in the amount of tax.” On February 17, 2016, the Defendant believed that the victim is well operating the business.”

However, in fact, sales are not so much enough, monthly overdue, employee benefits were delayed, and it was difficult to operate to the extent that public charges such as gas and electricity are in arrears.

그래서 피고인은 영업이 잘 되고 있는 것으로 믿도록 하기 위해, 직원들이 근무하는동안에는 포스기에 주문을 입력해서 나온 주문서를 버리는 방법으로, 직원들이 퇴근한이후 밤에는 혼자 가게에 남아 포스기에 임의로 매출액을 허위로 입력하여 매출액을부풀려 조작하고, 특히 가게를 매도하기 4개월 전인 2015. 11.부터는 포스기에 매출액을 집중적으로 허위 입력하여 가게 영업이 잘 되는 것처럼 꾸몄다.

In such a way, the Defendant, by deceiving the victim, received on February 19, 2016, KRW 30 million under the name of contract deposit and deposit, KRW 30 million on March 24 of the same month under the name of the premium, KRW 100 million on March 2 of the same year, KRW 350 million in total, KRW 150 million on March 2 of the same year, KRW 3.5 million, and KRW 185 million in total, from the victim who is unaware of the fact.

Summary of Evidence

1. 증인 △△△, ▲▲▲, 한○○의 각 법정진술1. 피고인에 대한 검찰 피의자신문조서 중 한○○ 진술 부분1. ◆◆◆, □□□에 대한 각 검찰 진술조서1. 수사보고(피의자 제출 자료 관련 검토내용), 수사보고(신용카드 결제 조작금액과 신용카드 승인내역 비교), 수사보고(피의자, 전기요금 납부실적증명서 등 자료 제출 및분석, 첨부자료 포함)1. 사업자등록증 사본, 포스기 자료(2016. 1. ~ 2.), LPG가스 거래명세표, 휴대폰문자메시지, 녹취록, 각 확인서, 가스 거래명세표, 일별 매출분석표 원본, 추가자료 제출및 의견진술, 휴대폰 문자메시지, 매출액 대비 현금 비율 분석, 시간대별 포스기 정1)피고인은 현금으로 외상 수금을 했을 경우에도 별다른 의미 없이 포스기에 카드 결제로 입력하였다고 진술하나, 이는 선뜻믿기 어렵다.

The purpose of this paper is that the defendant and his/her defense counsel did not deceive the victim by falsely inputting sales in order to make the sales of this case better as if he/she were the business in transferring the sales of this case. The defendant and his/her defense counsel asserted that the defendant did not deceive the victim of the sales in order to make the sales of this case better as if he/she were the business in the transfer of this case.

살피건대, 이 법원이 적법하게 채택하여 조사한 기록들에 의하여 인정되는 다음과같은 사정, 즉 ① 피고인은 2015. 11.경부터 ◆◆◆을 통해 이 사건 매장을 양도한다는광고를 내면서 매출액을 비수기에 2,500만 원, 성수기에 3,000만 원을 보장하는 취지로기재한 점, ② 그러나 실제 피고인은 이미 그 무렵부터 임대료나 가스요금, 직원급여등을 밀리는 등 그 운영에 어려움을 겪고 있었고, ◆◆◆ 등 주변 사람들에게도 ‘장사가 잘 안 된다, 손님이 없다’는 취지로 말하기도 하였던 점, ③ 그럼에도 피고인은 이사건 매장을 팔고자 내놓을 무렵인 2015. 11.경부터 집중적으로 매일 수십만 원이 넘는 고액의 허위 매출을 포스기에 입력하는 등 매출을 적극적으로 조작한 점(이에 대하여 피고인은 마감 시간에 누락 또는 외상매출, 단체매출 등을 정리한 것이라고 주장하나, ○위 시점 무렵부터 현금매출 비율이 비정상적으로 대폭 증가했을 뿐만 아니라, 포스기 상 카드 결제된 고액의 매출내역이 실제 카드사의 매출 자료에는 전혀 나타나지않는 점,1)○피고인이 마감시간에 아무런 전표 등의 자료도 없이 이러한 누락 매출 등을 정리하였다는 것은 매우 이례적인 점, ○이 사건 매장은 포스기에 주문내역을 입력해야 주방에 주문서가 출력되어 조리가 이루어지므로 다액의 누락 매출이 발생하기 어려운 점, ○위 기간 동안 매일같이 외상 수금 및 현금을 지급하는 단체손님 등으로 인해 다액의 현금매출이 일어난다는 것은 쉽사리 납득하기 어려운 점 등의 사정에 비추어 선뜻 믿기 어렵다), ④ 피해자는 그러한 사정을 모른 채 이 사건 매장을 첫 방문한2016. 2. 17. 피고인이 보여주는 포스기 상의 당일 매출액이 100만 원이 넘는 것에 속아 곧바로 계약을 체결하였는바, 이 날도 피고인은 피해자로부터 방문하겠다는 연락을받고 곧바로 미리 403,000원의 현금매출을 허위 입력한 점 등의 사정을 고려하면, 피고인이 판시 범행을 저지른 사실이 넉넉히 인정되므로(피고인의 위 기망행위와 피해자의 양수계약에 따른 권리금 지급이라는 처분행위 사이에 인과관계도 인정된다), 위 주장은 받아들이지 아니한다.]

Application of Statutes

1. Article relevant to the facts constituting an offense and the selection of punishment;

Article 347(1) of the Criminal Act, Selection of Imprisonment

Reasons for sentencing

1. Scope of recommended sentences according to the sentencing criteria;

[Extent of Recommendation] General Frauds Nos. 2 types (10 million won or more, and less than 50 million won) and the basic area (1-4 years or more) (1-4 years) (2). As seen above, even if the defendant committed the crime of this case as seen in the judgment of the sentence, it does not appear that the defendant has any reflective attitude, such as denying his own criminal act, in consistent reasoning that it is difficult for the defendant to understand, by consistently denying his criminal act. In light of the applicable law of the crime of this case, the crime of this case is not good, and the damage amount exceeds 185 million won, and even if the defendant has not made efforts to recover damage, it is difficult to punish the defendant with strict punishment.

On the other hand, the victim is fully responsible for the occurrence of the crime and the expansion of damage by acquiring the sales of the defendant's horse and spoke weather, etc., and the amount of profit actually earned by the defendant due to the crime of this case seems to be less than the above amount of damage, and the defendant's age and occupation, character and environment, personality and conduct, criminal record relation, motive and circumstance of the crime, means and consequence of the crime, and all other circumstances constituting the conditions of sentencing, such as the circumstances after the crime, shall be determined by taking into account the punishment as ordered.

Judges Lee Chang-he