1. 공갈 전자금융 사기 범죄조직은 총책, 불상의 피해자들에게 금융기관 ㆍ 수사기관 등을 사칭하며 무작위로 전화를 하거나 음란한 내용의 채팅을 하다가 피해자들의 나체 사진 및 자위 동영상을 몰래 저장한 다음 삭제 대금 명목의 금원을 요구하는 기망 책, 편취 금액을 총책 등 조직원들에게 송금하는 송금 책, 피해자들에게 편취금액을 건네받아 송금 책에게 전달하는 전달 책, 전화금융 사기에 사용할 통장을 모집하는 대포 통장 모집 책 등으로 구성되고 수사기관의 추적을 피할 수 있는 스마트 폰 메신저 위 챗 또는 텔 레 그램 등을 사용하여 연락하는 등 점조직 형태로 구성된 범죄조직이다.

위와 같이 전화금융 사기단 조직원들은 내부 각 점조직 간의 유기적인 연락을 담당하는 총책의 지시에 따라 각각 역할을 분담하여 위치 추적이 어려운 국 외의 인터넷 전화 등을 이용하여 한국에 있는 불특정 다수인에게 무작위로 전화를 걸어 금융기관 직원이나 대부업체 직원 등을 사칭하며 대출을 해 줄 테니 신용도 향상, 대환 대출 등 명목으로 체크카드 등을 금융기관 직원에게 보내거나 만나서 건네주어야 한다고 기망하고, 스마트 폰 메신저를 이용하여 직접 지시를 주고받아 계좌 명의 자로부터 직접 또는 퀵 서비스 등을 통하여 체크카드를 전달 받고 위 전달 받은 계좌에 대출 보증금, 일명 몸 캠 피 싱 관련 대금, 조건 만남 보증금 등을 요구하여 해당 계좌에 피해 금이 입금되면 체크카드를 이용하여 피해 금을 인출하여 보이스 피 싱 총책이 지시하는 계좌에 무통장 입금하거나 또 다른 불상자에게 전달해 주는 등 피해 금을 송금 또는 전달하는 역할의 방식으로 범행한다.

피고인은 중국 길림성 훈 춘 에서 C의 소개로 만난 위 챗 아이디...